CBŚP i KAS rozbijają grupę – w tle miliony złotych i groźba 25 lat więzienia

Służby nie zwalniają tempa w walce z „mafią fakturową”. Funkcjonariusze CBŚP oraz KAS zatrzymali kolejne osoby zamieszane w proceder wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Skala oszustw poraża – mowa o milionach złotych uszczupleń skarbowych i praniu brudnych pieniędzy.

Wspólna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziła do ujęcia kolejnych czterech osób. To kontynuacja wielowątkowego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

Ponad tysiąc „lewych” faktur

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymani brali udział w obrocie nierzetelną dokumentacją na ogromną skalę. Zarzuty dotyczą m.in.:

• Wystawienia i przyjęcia ponad 1000 sfałszowanych faktur VAT.
• Łącznej kwoty należności przekraczającej 17 milionów złotych.
• Uszczuplenia podatku VAT na kwotę ponad 3 milionów złotych.
• „Prania pieniędzy” o wartości przeszło 2,7 miliona złotych.

39 podejrzanych i surowe kary

Sprawa ma charakter rozwojowy i z każdym etapem zataczane są coraz szersze kręgi. Obecnie w całym postępowaniu występuje już 39 podejrzanych, w tym osoby, które stały na czele zorganizowanej grupy przestępczej.

Wobec dwóch z ostatnio zatrzymanych osób sąd, na wniosek prokuratury, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

„Zbrodnia fakturowa” – prawo jest bezlitosne

Warto podkreślić, że polskie przepisy przewidują wyjątkowo surowe sankcje za fałszowanie faktur o wielkiej wartości (powyżej 10 mln zł). Tego typu przestępstwo jest traktowane z ogromną surowością:

Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 5 do nawet 25 lat.

Śledczy zapowiadają, że to nie koniec działań w tej sprawie. Funkcjonariusze nadal analizują zabezpieczoną dokumentację i przepływy finansowe, co może prowadzić do kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie.

Autor: Kamil Bednarczyk

Źródło: CBŚP