Afera korupcyjna w Małopolsce.
Wielowątkowe śledztwo Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dotyczące gigantycznych nadużyć w postępowaniach upadłościowych oraz prania pieniędzy, znalazło swój finał w sądzie. Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, w tym doradcy restrukturyzacyjnemu i lokalnym przedsiębiorcom. Skala oszustw podatkowych i korupcji poraża – w grze były fikcyjne faktury na kwotę przekraczającą 31 mln zł.
Fikcyjne faktury i 16 mln zł strat Skarbu Państwa.
Kluczowym wątkiem postępowania prowadzonego przez krakowską delegaturę CBA był proceder wystawiania faktur poświadczających nieprawdę. Przedsiębiorcy z branży meblowej oraz transportowej stworzyli system obiegu dokumentów, które nie odzwierciedlały realnych zdarzeń gospodarczych.
Łączna wartość „pustych” faktur opiewa na ponad 31 mln zł, co bezpośrednio przełożyło się na uszczuplenia w podatku VAT. Szacuje się, że Skarb Państwa stracił na tym procederze co najmniej 16 mln zł. Mechanizm ten służył nie tylko unikaniu opodatkowania, ale również praniu brudnych pieniędzy.
Korupcja w cieniu upadłości i restrukturyzacji.
Śledczy CBA prześwietlili również działalność funkcjonariusza publicznego pełniącego rolę nadzorcy sądowego i syndyka masy upadłości. Dowody wskazują na rażące naruszenia prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
Zarzuty wobec doradcy restrukturyzacyjnego obejmują:
- Przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za ustawianie sprzedaży majątku dłużników.
- Działanie na szkodę interesów wierzycieli prywatnych oraz interesu publicznego.
- Przyspieszanie procedur sprzedaży na rzecz konkretnych osób za wcześniej ustaloną cenę.
- Niedopełnienie obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych.
Dynamiczne zatrzymania w Małopolsce
Śledztwo trwało rok i było niezwykle intensywne. Funkcjonariusze CBA przeprowadzili szereg akcji w powiatach: nowotarskim, wadowickim, suskim oraz myślenickim. Działania objęły m.in. Suchą Beskidzką, Nowy Targ i Maków Podhalański.
Podczas realizacji zabezpieczono imponujący materiał:
- 81 tomów akt dowodowych.
- Gotówkę w różnych walutach o wartości ponad 9 mln zł.
- Sprzęt elektroniczny i obszerną dokumentację finansowo-księgową.
- Mienie o wartości 80 tys. zł (samochód osobowy).
Akt oskarżenia: 160 stron zarzutów
Efektem pracy CBA i prokuratury jest obszerny, liczący ponad 160 stron akt oskarżenia. Na ławie oskarżonych zasiądzie osiem osób. Odpowiedzą one m.in. za sprzedajność pełniącą funkcję publiczną, łapownictwo menedżerskie, pranie pieniędzy oraz fałszowanie dokumentacji.
Wobec części podejrzanych nadal stosowane są środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę blisko 2 mln zł. Proces, który niebawem ruszy przed Sądem Okręgowym w Krakowie, ma wyjaśnić wszystkie aspekty przestępczej działalności prowadzonej w latach 2020–2024.
Autor: Kamil Bednarczyk
Źródło: CBA
