Śledztwo dotyczy fikcyjnych faktur VAT
CBŚP i KAS przeprowadziły skoordynowaną akcję w ramach trzech śledztw nadzorowanych przez Prokuraturę Krajową w Szczecinie. Sprawy dotyczą działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się wystawianiem fikcyjnych faktur VAT. W ostatnich działaniach zatrzymano siedem osób na terenie pięciu województw.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celno-Skarbowej KAS z województwa kujawsko-pomorskiego prowadzili czynności procesowe w ramach trzech odrębnych postępowań. Nadzór nad śledztwami sprawuje Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie.
Wszystkie sprawy łączy podobny mechanizm działania. Według śledczych podejrzani mieli działać w strukturach zorganizowanych grup przestępczych, których celem było wystawianie nierzetelnych faktur VAT. Tego typu dokumenty mogły służyć do fałszowania rozliczeń i uszczuplania należności podatkowych.
Zatrzymania w pięciu województwach
W toku ostatnich realizacji zatrzymano łącznie siedem osób na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz łódzkiego. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT, prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych.
Podczas działań funkcjonariusze CBŚP i KAS zabezpieczyli obszerną dokumentację księgową oraz inne materiały dowodowe. To właśnie takie dokumenty często mają kluczowe znaczenie w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej i wyłudzeń podatkowych.
Ponad 240 podejrzanych i 78 mln zł zabezpieczonego mienia
Skala prowadzonych śledztw jest bardzo duża. Jak przekazano, dotychczas w postępowaniach występuje ponad 240 podejrzanych. Śledczy zabezpieczyli również mienie o wartości przekraczającej 78 mln złotych.
Przestępczość związana z fikcyjnymi fakturami VAT powoduje poważne straty dla budżetu państwa. Oznacza to mniej środków na infrastrukturę, ochronę zdrowia czy edukację. Tego rodzaju działania uderzają także w uczciwe firmy, które przegrywają konkurencję z podmiotami korzystającymi z nielegalnych mechanizmów podatkowych.
Śledztwa mają charakter rozwojowy. CBŚP, KAS i Prokuratura Krajowa kontynuują czynności, by ustalić wszystkie osoby zaangażowane w proceder oraz odzyskać kolejne środki pochodzące z przestępstw.
Autor: Kamil Bednarczyk
Źródło: CBŚP
